KYC / KYB
身份认证、企业尽调、受益所有人识别、业务审查及必要的人工复核。
Security & Compliance
合规优先，安全贯穿每一笔交易
通过多地合规布局、KYC/KYB、支付风控、链上监控、钱包安全和基础设施防护，建立覆盖准入、交易、结算与持续监控的风险管理体系。
Regulatory Framework
合规框架
核心牌照与认证包括瑞士 SRO / VQF、香港 MSO 及 PCI DSS，具体服务范围以适用许可与协议为准。
SWITZERLAND · SRO / VQF
查看确认函 ↗瑞士 SRO / VQF 合规框架
HONG KONG · MSO
查看牌照 ↗香港货币服务经营者牌照
PAYMENT SECURITY · PCI DSS
查看认证 ↗PCI DSS 支付安全认证
Risk Controls
六层风险与安全防护体系
采用 Defense-in-Depth 纵深防御思路，将合规治理、支付风控、链上分析、资产保护和基础设施安全叠加运行，覆盖企业、用户、交易、地址、资产和系统。
制裁与名单筛查
对高风险地区、制裁名单、负面新闻和异常主体进行持续筛查。
支付风控
结合设备、行为、金额、频率和历史数据识别欺诈及异常交易。
链上风控
通过 KYT/KYA 工具监控地址风险、资金路径及高风险链上活动。
钱包与资产安全
冷热钱包管理、多层审批、白名单、签名策略和大额交易人工审核。
基础设施安全
高可用架构、加密传输、密钥管理、权限控制、日志审计和持续监控。
Security Architecture
不仅满足合规要求，也从架构层保护资金与数据
安全控制贯穿账户、交易、钱包、密钥、系统和审计链路，关键环节采用权限隔离、多层审批、加密与持续监控。
GOVERNANCE持牌 / 合规主体与制度治理
按主体、地区与产品边界管理服务范围，建立客户准入、交易监控和升级处理机制。
TRANSACTION支付与链上交易风控
规则引擎、行为分析、KYT/KYA、制裁筛查和人工审核协同运行。
ASSET钱包、密钥与审批安全
冷热钱包、多层审批、地址白名单、签名策略和大额交易人工复核降低资产操作风险。
INFRASTRUCTUREPCI DSS + 高可用基础设施
加密传输、权限控制、密钥管理、日志审计、AWS / K8s 高可用架构与持续监控构成基础安全底座。
Security Partners
连接专业合规、风控与链上分析工具
根据产品及地区需求，可接入身份认证、企业尽调、行为风控、链上分析和人脸验证等专业工具。
SumsubDow JonesChainalysisSlowMistEllipticSiftFaceTecPCI DSS Certified
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